Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Промінвестбанк», которое состоится 25 апреля 2019 года

25 марта 2019 15:25

Вниманию акционеров Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Код ЕГРПОУ 00039002, г. Киев, пер. Т. Шевченко, 12)

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» сообщает о созыве годового Общего собрания акционерам ПАТ «Проминвестбанк», которое состоится

 

25 апреля 2019 года в 12:00 часов

 

по адресу: г. Киев, пер. Т. Шевченко, 12, комната А 902 (актовый зал), 9 этаж

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании акционеров будет проводиться с 9:30 до 11:30 в день и по месту проведения собрания.

Право на участие в Общем собрании акционеров имеют лица, включенные в перечень акционеров ПАО  «Проминвестбанк», сформированный за 3 (три) рабочих дня до дня проведения Общего собрания акционеров, то есть по состоянию на 24:00 19 апреля 2019 года.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

с проектами решений (кроме кумулятивного голосования)

по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня

  1. Об избрании счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек и утвердить ее состав: Шалыгина И.М., Бурковская А.Н., Токарь О.Н.

  1. О порядке проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Утвердить порядок проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Проминвестбанк».

  1. О рассмотрении отчета Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год и утверждении мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения: Утвердить отчет Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год и мероприятия по результатам его рассмотрения.

  1. О рассмотрении отчета Правления ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год и утверждении мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения: Утвердить отчет Правления ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год и мероприятия по результатам его рассмотрения.

  1. Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год.

Проект решения: Утвердить отчет (заключение) Ревизионной комиссии ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год.

  1. О рассмотрении отчета (заключения) внешнего аудитора о проверке годовой финансовой отчетности ПАО  «Проминвестбанк» за 2018 год и утверждении мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения: Утвердить отчет (заключение) внешнего аудитора о проверке годовой финансовой отчетности ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год и мероприятия по результатам его рассмотрения.

  1. Об утверждении годового отчета (годовой финансовой отчетности и отчета об управлении) ПАО  «Проминвестбанк» за 2018 год.

Проект решения: Утвердить годовой отчет (годовую финансовую отчетность и отчет об управлении) ПАО  «Проминвестбанк» за 2018 год.

  1. Об утверждении годовых результатов деятельности ПАО «Проминвестбанк» и распределении прибыли (покрытии убытков) за 2018 год.

Проект решения: Утвердить годовой результат деятельности ПАО «Проминвестбанк» за 2018 год, который составил 3340,2* млн. гривен убытков. Дивиденды не выплачивать.

* приведенные данные являются предварительными и могут быть скорректированы по результатам проведения аудита отчетности банка.

  1. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

  1. Об утверждении отчета о вознаграждении членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

  1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Проминвестбанк» путем размещения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

Проект решения: Принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Проминвестбанк» на 850 млн. гривен путем размещения акций дополнительной эмиссии существующей номинальной стоимости за счет дополнительных взносов.

  1. О неиспользовании преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительной эмиссии в процессе их размещения.

Проект решения: Не использовать преимущественное право акционеров на приобретение акций дополнительной эмиссии в процессе их размещения.

  1. Об утверждении Решения об эмиссии акций ПАО «Проминвестбанк»  и определении перечня лиц, являющихся участниками размещения.

Проект решения: Утвердить Решение об эмиссии акций ПАО «Проминвестбанк» (без осуществления публичного предложения). Участником размещения определить Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» (пр-т Академика Сахарова, 9, г. Москва, Российская Федерация, регистрационный №  1077711000102), являющуюся собственником существенного участия в банке.

  1. Об определении уполномоченного органа ПАО «Проминвестбанк», которому предоставляются полномочия:
  • определения (утверждения) цены размещения акций при реализации преимущественного права и размещения акций в процессе эмиссии;
  • привлечения к размещению андеррайтера;
  • принятия решения о досрочном окончании размещения в процессе эмиссии акций (в случае если на запланированный объем акций заключены договоры с первыми собственниками и акции полностью оплачены);
  • утверждения результатов эмиссии акций;
  • утверждения отчета о результатах эмиссии акций;
  • принятия решения об отказе от эмиссии акций;
  • возвращения взносов, внесенных в оплату за акции, в случае признания эмиссии недействительной или неутверждения в установленные законодательством сроки результатов эмиссии акций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение, или невнесения в установленные законодательством сроки изменений к уставу, или в случае принятия решения об отказе от эмиссии акций;
  • уведомления каждого акционера (в случае непринятия общим собранием акционеров решения о неиспользовании преимущественного права), имеющего преимущественное право на приобретение размещаемых акций, о возможности реализации такого права в порядке, установленном Законом Украины «Об акционерных обществах».

Проект решения: Определить Правление ПАО «Проминвестбанк» уполномоченным органом эмитента, которому предоставляются полномочия:

  • определения (утверждения) цены размещения акций при реализации преимущественного права и размещения акций в процессе эмиссии;
  • привлечения к размещению андеррайтера;
  • принятия решения о досрочном окончании размещения в процессе эмиссии акций (в случае если на запланированный объем акций заключены договоры с первыми собственниками и акции полностью оплачены);
  • утверждения результатов эмиссии акций;
  • утверждения отчета о результатах эмиссии акций;
  • принятия решения об отказе от эмиссии акций;
  • возвращения взносов, внесенных в оплату за акции, в случае признания эмиссии недействительной или неутверждения в установленные законодательством сроки результатов эмиссии акций органом эмитента, уполномоченным принимать такое решение, или невнесения в установленные законодательством сроки изменений к уставу, или в случае принятия решения об отказе от эмиссии акций;
  • уведомления каждого акционера (в случае непринятия общим собранием акционеров решения о неиспользовании преимущественного права), имеющего преимущественное право на приобретение размещаемых акций, о возможности реализации такого права в порядке, установленном Законом Украины «Об акционерных обществах».
  1. Об определении уполномоченных лиц ПАО «Проминвестбанк», которым предоставляются полномочия:
  • проводить действия по обеспечению реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение акций, в отношении которых принято решение об эмиссии;
  • проводить действия по обеспечению размещения акций;
  • проводить действия по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, реализовывающих право требовать осуществления выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.

Проект решения: Определить Председателя Правления Рожка А.В. и Директора Юридического департамента Мороза С.А. уполномоченными лицами ПАО «Проминвестбанк», которым предоставляются полномочия:

  • проводить действия по обеспечению реализации акционерами своего преимущественного права на приобретение акций, в отношении которых принято решение об эмиссии;
  • проводить действия по обеспечению размещения акций;
  • проводить действия по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, реализовывающих право требовать осуществления выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций.
  1. О прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Прекратить полномочия членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк», избранных решением Общего собрания акционеров от 22.11.2018 (Протокол №48).

  1. Об избрании членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

 Проект решения по кумулятивному голосованию не вносится.

  1. Об утверждении условий договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк» и определении лиц, уполномоченных на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Утвердить условия договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО  «Проминвестбанк». Лицом, уполномоченным на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк», определить Председателя Правления ПАО «Проминвестбанк» Рожка А.В.

 

Адрес собственного веб-сайта, на котором размещена информация с проектами решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информация согласно ч.4 с.35 Закона Украины «Об акционерных обществах»: www.pib.ua.

Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на дату составления перечня лиц для уведомления о проведении общего собрания акционеров (15.03.2019): 5 091 887 051 и 5 089 730 432 простых именных акций соответственно.

Порядок ознакомления акционеров с материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию:

С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеры банка могут ознакомиться в рабочие дни, в рабочее время, по местонахождению общества: г. Киев, пер. Т. Шевченко, 12, ком. 507 (бюро пропусков - ул. Софиевская, 9). Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, - директор Юридического департамента Мороз С.А. Телефоны для справок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38. Для ознакомления с документами акционерам при себе необходимо иметь паспорт, а представителям (уполномоченным лицам), кроме того, дополнительно документ, который в соответствии с законодательством подтверждает полномочия представителя (уполномоченного лица).

Права, предоставленные акционерам в соответствии с требованиями статей 36 и 38 Закона Украины «Об акционерных обществах»:

В соответствии со статьей 36 Закона Украины «Об акционерных обществах» от даты отправления сообщения о проведении общего собрания до даты проведения общего собрания акционерное общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, по местонахождению общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения общего собрания - также в месте их проведения. Акционерное общество до начала общего собрания в установленном им порядке обязано предоставлять письменные ответы на письменные вопросы акционеров относительно вопросов, включенных в проект повестки дня общего собрания и повестки дня общего собрания до даты проведения общего собрания. Акционерное общество может предоставить один общий ответ на все вопросы одинакового содержания.

В соответствии со статьей 38 Закона Украины «Об акционерных обществах»  каждый акционер имеет право внести предложения к вопросам, включенным в проект повестки дня общего собрания акционерного общества, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества, количество которых не может превышать количественного состава каждого из органов. Предложения вносятся не позже чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционерного общества, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позже чем за семь дней до даты проведения общего собрания. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения относительно кандидатов в члены наблюдательного совета акционерного общества должны содержать информацию о том, является ли предложенный кандидат представителем акционера (акционеров) или независимым директором. Предложение к проекту повестки дня общего собрания акционерного общества подается в письменной форме с указанием фамилии (наименования) акционера, который его вносит, количества, типа и/или класса принадлежащих ему акций, содержания предложения к вопросу и/или проекту решения, а также количества, типа и/или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов общества.

Изменения в проект повестки дня общего собрания вносятся только путем включения новых вопросов и проектов решений из предложенных вопросов.

Порядок участия и голосования на общем собрании по доверенности; перечень документов, необходимых для участия акционера (представителя акционера) для участия в общем собрании:

Для участия в общем собрании акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителям акционеров - дополнительно доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, представителям акционеров-юридических лиц, которые действуют от их имени без доверенности, - дополнительно к документам, удостоверяющим личность, должным образом оформленные документы, подтверждающие их полномочия.

В соответствии со статьей 39 Закона Украины «Об акционерных обществах» доверенность на право участия и голосования на общем собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяться депозитарным учреждением в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке. Доверенность на право участия и голосования на общем собрании от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это его учредительными документами.

Доверенность на право участия и голосования на общем собрании акционерного общества может содержать задание относительно голосования, то есть перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за какое (против какого) решение нужно проголосовать. Во время голосования на общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания относительно голосования, представитель решает все вопросы относительно голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению.

Акционер имеет право выдать доверенность на право участия и голосования на общем собрании нескольким своим представителям.

Акционер имеет право в любое время отозвать или заменить своего представителя на общем собрании акционерного общества.

Предоставление доверенности на право участия и голосования на общем собрании не исключает право участия на этом общем собрании акционера, который выдал доверенность, вместо своего представителя.

Основные показатели деятельности ПАТ «Проминвестбанк» (тыс.грн.)*

Наименование показателя

Период

Отчетный

Предыдущий

Всего активов

13 807 756

20 090 711

Денежные средства и их эквиваленты

1 712 972

4 445 271

Средства в других банках

-

300

Кредиты и задолженность клиентов

8 674 140

11 991 232

Всего обязательств

10 998 305

13 943 990

Средства банков

795 056

774 341

Средства клиентов

6 152 701

8 695 557

Всего собственного капитала

2 809 451

6 146 721

Уставный капитал

50 918 872

50 918 872

Чистая прибыль /(убыток)

(3 340 240)

(7 656 011)

Чистая прибыль /(убыток) на одну простую акцию (грн.)

(0,66)

(1,78)

Откорректированная чистая прибыль /  (убыток) на одну простую акцию(грн.)

(0,66)

(1,78)

* Приведенные данные являются предварительными и могут быть скорректированы по результатам проведения аудита отчетности банка

 

Наблюдательный Совет ПАО «Проминвестбанк»