Проекты решений по вопросам, включенным в проект повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Проминвестбанк», которое состоится 22 ноября 2018 года

22 октября 2018 15:10

1. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек и утвердить ее состав: Шалыгина И.М., Бурковская А.Н., Токарь О.Н.

2. О порядке проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Утвердить порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Проминвестбанк».

3. О внесении изменений в Устав ПАО «Проминвестбанк» и утверждении Устава в новой редакции.

Проект решения: Внести изменения в Устав ПАО «Проминвестбанк» и утвердить его в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления ПАО «Проминвестбанк» Рожка А.В. подписать Устав ПАО «Проминвестбанк» в новой редакции.

4. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном Совете ПАО «Проминвестбанк» и утверждении положения в новой редакции.

Проект решения: Внести изменения в Положение о Наблюдательном Совете ПАО «Проминвестбанк» и утвердить его в новой редакции.

5. О внесении изменений в Положение о Правлении ПАО «Проминвестбанк» и утверждении положения в новой редакции.

Проект решения: Внести изменения в Положение о Правлении ПАО «Проминвестбанк» и утвердить его в новой редакции.

6. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО «Проминвестбанк» и утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Проминвестбанк» в новой редакции.

Проект решения: Внести изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «Проминвестбанк» и утвердить его в новой редакции.

7. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Прекратить досрочно полномочия членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк», избранных решением Общего собрания акционеров от 26.04.2018 (Протокол №47).

8. Об избрании членов Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения по кумулятивному голосованию не вносится.

9. Об утверждении условий договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк» и определении лиц, уполномоченных на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Утвердить условия договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк». Лицом, уполномоченным на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета ПАО «Проминвестбанк», определить Председателя Правления ПАО «Проминвестбанк» Рожка А.В.

10. О продаже выкупленных акций ПАО «Проминвестбанк».

Проект решения: Осуществить продажу выкупленных акций ПАО «Проминвестбанк» на условиях, в порядке и в сроки, установленные настоящим решением.