Документы

Для открытия депозита необходимо предоставить следующие документы:*

Для физического лица - резидента:

  • Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Карточка налогоплательщика или справка о присвоении идентификационного номера (ИНН).**

Для физического лица - нерезидента:

  • Паспортный документ;
  • Документ, подтверждающий место проживания или временного пребывания лица на территории Украины;
  • В случае внесения наличных на счет — документ, подтверждающий источник происхождения наличных.

Лицо, которое занимается предпринимательской деятельностью, обязано также предоставить в Банк копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, содержащих сведения о физическом лице, которое занимается предпринимательской деятельностью. Лицо, которое занимается независимой профессиональной деятельностью, обязано также предоставить в Банк копию документа, подтверждающего взятие на учет такого лица соответствующим органом государственной налоговой службы.

* Указанный перечень документов не является исчерпывающим. Банком с целью идентификации клиента и осуществления других действий, согласно действующему законодательству Украины необходимы для открытия счета, могут требоваться дополнительные документы.

** Банк имеет право открыть счет физическому лицу - резиденту без предоставления документа, который удостоверяет присвоение ему идентификационного номера налогоплательщика, если в паспорте этого лица сделана отметка о праве осуществлять платежи без идентификационного номера.

 

Смотрите полный перечень документов для иностранных граждан, лиц без гражданства и других лиц.

Договора можно посмотреть по сcылке.